Kallelse till årsstämma New Equity Venture Int AB
Stockholm 2018-03-12
Aktieägarna i New Equity Venture International AB(publ) 556818-0300 kallas härmed till bolagsstämma 17 april 2018 klockan 13.00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm. Aktieägare som önskar delta skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken 11 april 2018, anmälan ska inkommit till bolaget senast klockan 11 april 2018. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev: NEVI, BOX 5141, 102 43 Stockholm eller via e-post: ir@newequityventure.com.
Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear AB senast 11 april 2018, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.
Förslag till dagordning
1.
Stämmans öppnande
2.
Val av stämmans ordförande & sekreterare
3.
Upprättande och godkännande av röstlängd
4.
Godkännande av dagordning
5.
Val av en eller två justeringsmän
6.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8.
Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9.
Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10.
Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
11.
Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleant och revisorssuppleanter
12.
Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
13.
Val av styrelseledamöter med eventuella suppleanter
14.
Val av revisor med eventuella revisorssuppleanter
15.
Fastställande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen och arbetande ledamöter
16.
Styrelsens förslag till bemyndigande om nyemissioner
17.
Stämmans avslutande
Förslag till beslut till punkterna 11 - 16 samt årsredovisningen kommer att publiceras samt finnas tillgängliga senast
2 veckor innan stämman.
Styrelsen
//
För mer information, kontakta bolaget på:
VD Robin Vestersten
Telefon: +46 (0)8-410 59 140
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com
Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 mars 2018.
New Equity Venture Int. AB
NEVI investerar i noterade och onoterade bolag. Våra investeringar är inte kopplade till någon speciell bransch och i de fall när investering sker i ej noterade bolag är målsättningen att det ska noteras inom en nära framtid. NEVI strävar genom sina innehav att verka som aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling med uttalat syfte att nå högsta möjliga avkastning över tid.
